El principal funcionario del Tesoro de Estados Unidos que supervisa y combate el financiamiento del terrorismo visitará México por primera vez esta semana. El objetivo será enfatizar la iniciativa del presidente Donald Trump de atacar a los bancos de los cárteles de la droga, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.
La visita de John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, se da luego de obstaculizar a dos instituciones financieras y a una casa de bolsa mexicana, mismas que fueron acusadas por lavado de activos.
Esta reunión, que se tiene prevista esta semana, será con funcionarios y líderes del sector financiero para «discutir estrategias para contrarrestar el financiamiento ilícito, el narcotráfico y las operaciones de los cárteles», refirieron en un comunicado.
El seguimiento al sector financiero mexicano, ordenado por Trump, forma parte de una serie de herramientas que utilizó el mandatario estadounidense para negociar o implementar nuevas tasas arancelarias e, incluso, perseguir a líderes políticos como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venta de financieras en México
Esta no será la primera reunión de este tipo entre los banqueros mexicanos y el funcionario estadounidense. La semana pasada, Hurley se reunió con algunos de los principales bancos del país en Washington, donde discutieron métodos específicos de lavado de dinero, de acuerdo con fuentes de Bloomberg.
La semana pasada, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, dijo que las autoridades están por levantar las intervenciones temporales a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Sin embargo, algunos activos de las instituciones financieras han sido vendidos a otros bancos como Intercam, cuya licencia bancaria fue vendida a Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco pasó a Multiva. Sobre Vector, Amador dijo que su proceso de intervención también avanza de forma ordenada.
Con información de Bloomberg.
Te puede interesar:
- Intervención a CI Banco, Intercam y Vector será levantada pronto: SHCP
- México oficializa consultas con Canadá y EU para revisión del T-MEC
