La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó un bloqueo administrativo contra personas y empresas en México señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una red dedicada al lavado de dinero.
La OFAC designó a 22 objetivos en el país, entre ellos 7 personas físicas y 15 personas morales, lo que derivó en la instrucción de bloqueo por parte de la UIF.
Esta medida se da en el marco de los mecanismos de cooperación internacional que mantiene México en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La UIF explicó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas tiene un carácter preventivo y no representa una determinación judicial. Es decir, no implica una responsabilidad penal mientras no existan elementos probatorios.
Asimismo, la institución adelantó que realizará un análisis de la información financiera de los sujetos designados y, en caso de encontrar posibles delitos, dará vista de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR).
Con estas acciones, la UIF subrayó que reafirma su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero mexicano, aplicando los bloqueos en atención a la designación de la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por México.
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